Alerte plateforme

GROUP DIAMONDS

Le site Internet Group Diamonds, hébergé à l’adresse « www.group-diamonds.com », est une plateforme d’investissement diamantaire accessible depuis l’ensemble du territoire national et visant un public français.

La plateforme prétend sur son site Internet qu’elle « est la 1ère plateforme internationale de vente de diamants d’investissement qui permet d’acheter et de revendre, sans TVA, des diamants en un clic, à partir de 0,001 carat. Certifiés entre autres par GIA et IGL, les plus grands laboratoires mondiaux, nos diamants d’investissement sont gardés en coffres suisses, hautement sécurisés, hors système bancaire et en zone franche. Group-Diamonds permet de négocier des fractions de diamants et de pierres précieuses depuis plus de deux décennies plutôt que des pierres entières, facilitant la négociation du diamant à des prix moindres. (…)

Aujourd’hui, Group-Diamonds est un groupe d’investisseurs de plus de 17 000 membres, professionnels, collectionneurs et amateurs ».

Les points troublants recensés sur cette plateforme :

  • Par ailleurs, le « Whois » (annuaire qui liste l'ensemble des informations des propriétaires de noms de domaine) du nom de domaine du site Internet Group Diamonds hébergé à l'adresse suivante « www.group-diamonds.com » est anonyme. En d'autre terme, le propriétaire du site Internet souhaite cacher son identité.
  • La plateforme indique, en outre, dans ses conditions générales de vente que cette dernière serait détenue par la société anglaise Dia Group Ltd. Or, cette société est dissoute depuis plusieurs années.

    Cette pratique est appelée le "Clone Firms". En cela, des entités malveillantes se servent des dénominations de sociétés existantes afin d'inspirer confiance auprès de leur clients.
  • Les victimes de cette plateforme sont, au surplus, invités à réaliser des virements SEPA sur des comptes bancaires étrangers. Ces comptes bancaires sont détenus par des sociétés écrans polonaises et anglaises.

    Les victimes ont également réalisé des paiements à des entités ayant déjà un lien avec des escroqueries aux Forex et aux options binaires.
  • Enfin, après avoir fait investir les victimes sur différents comptes bancaires étrangers, la plateforme a coupé tout contact avec ceux-ci.

Nous vous conseillons de ne pas investir sur  la plateforme Group Diamonds.

 
Une procédure est actuellement en cours.

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Vous êtes victime de la plateforme Group Diamonds ? Vous avez réalisé des paiements par carte bancaire ou des virements sur des comptes bancaires basés à l’étranger ?

Les différentes démarches tant sur le plan pénal que sur le plan civil peuvent être mises en œuvre.

Action conjointe

Vous souhaitez rejoindre cette action « conjointe » ?

Ce type d’action permet aux victimes de se regrouper contre un même groupe d’escrocs.

Si ces actions conjointes permettent de facto de faire des économies substantielles, celles-ci permettent avant tout de rassembler le plus d’informations possible et de donner un plus grand poids aux négociations et/ou action que l’avocat entamera pour défendre vos intérêts.